航天智造2024年年度报告

航天智造科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 3 月 29 日 航天智造科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈凡章、主管会计工作负责人徐万彬及会计机构负责人(会计主管人员)钟宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（三）面临的主要风险”，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 845,410,111股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 航天智造科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................ 12 第四节 公司治理 ..................................................................... 54 第五节 环境和社会责任 .............................................................. 75 第六节 重要事项 ..................................................................... 115 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................... 137 第八节 优先股相关情况 .............................................................. 146 第九节 债券相关情况 ................................................................ 147 第十节 财务报告 ..................................................................... 148 航天智造科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名、公司盖章的 2024 年年度报告文件原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 以上备查文件的备臵地点：公司董事会办公室。 航天智造科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/航天智造 指 航天智造科技股份有限公司（更名前为“保定乐凯新材料股份有限公司”，简称“乐凯新材”） 航天科技集团/实际控制人 指 中国航天科技集团有限公司 航天七院 指 中国航天科技集团有限公司第七研究院（四川航天技术研究院） 四川航天集团/控股股东 指 四川航天工业集团有限公司 川南火工 指 四川航天川南火工技术有限公司 燎原科技 指 四川航天燎原科技有限公司 中国乐凯 指 中国乐凯集团有限公司 航投控股 指 航天投资控股有限公司 乐凯胶片 指 乐凯胶片股份有限公司 乐凯新材科技 指 公司全资子公司保定乐凯新材料科技有限公司 四川乐凯 指 公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司 保定乐凯化学 指 公司控股子公司保定市乐凯化学有限公司 乐凯化学 指 公司控股子公司乐凯化学材料有限公司 航天模塑 指 公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（更名前为成都航天模塑股份有限公司） 航天能源 指 公司全资子公司川南航天能源科技有限公司 保定分公司 指 航天智造科技股份有限公司保定分公司 成都分公司 指 航天智造科技股份有限公司成都分公司 青岛华涛 指 航天模塑全资子公司青岛华涛汽车模具有限公司 长春华涛 指 航天模塑全资子公司长春华涛汽车塑料饰件有限公司 佛山华涛 指 航天模塑全资子公司佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司 成都华涛 指 航天模塑全资子公司成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司 天津华涛 指 航天模塑全资子公司天津华涛汽车塑料饰件有限公司 武汉嘉华 指 航天模塑控股子公司武汉嘉华汽车塑料制品有限公司 重庆八菱 指 航天模塑控股子公司重庆八菱汽车配件有限责任公司 宁波公司 指 航天模塑控股子公司宁波航天模塑有限公司 南京公司/模塑南京 指 成都航天模塑南京有限公司 武汉燎原 指 航天模塑参股公司武汉燎原模塑有限公司 交易对方、全体交易对方 指 四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股、泸州同心圆以及焦兴涛等 30 名自然人 标的资产 指 航天能源 100%股权与航天模塑 100%股份 标的公司 指 航天能源、航天模塑 本次交易、本次重组、重大资产重组 指 公司向交易对方发行股份购买交易对方合计所持标的公司 100%股权/股份，同时向包括航投控股在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金 本次发行股份购买资产 指 公司向交易对方发行股份购买交易对方合计所持标的公司 100%股权/股份 航天智造科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 6 本次募集配套资金 指 公司向包括航投控股在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金 泸州同心圆 指 泸州同心圆石油科技有限公司 焦兴涛等 30 名自然人 指 焦兴涛、曹振华、焦建、焦勃、张继才、曹建、陈延民、许斌、何丽、刘建华、曹振芳、韩刚、邓毅学、郭红军、张政、曹振霞、纪建波、隋贵彬、戚明选、苏同光、荣健、胡巩基、袁曲、张惠武、张涌、焦建伟、乐旭辉、李霞、李守富、李茗媛（原交易对方为李风麟，后由李茗媛继承） 独立财务顾问 指 中国国际金融股份有限公司 《发行股份购买资产补充协议》 指 《保定乐凯新材料股份有限公司与四川航天工业集团有限公司发行股份购买资产之补充协议》及乐凯新材与其他交易对方签署的《发行股份