民生银行中国民生银行2024年第一次临时股东大会会议文件（《中国民生银行股份有限公司章程》修订对比表）2024年10月25日

2024年第一次临时股东大会会议文件 目录 会议议程 会议须知 会议议案 中国民生银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 1．中国民生银行 2024 年度中期利润分配方案 .......................................................................... 1 2．关于解聘中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所的议案 .............................................. 2 3．关于聘任中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所及其报酬的议案 .............................. 3 4．关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案 ........................................................ 4 5．关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ............................ 132 6．关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 ................................ 160 7．关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 ................................ 172 会 议 议 程 一、会议开幕致词 二、宣读股东大会注意事项 三、宣读投票表决程序 四、审议议案 中国民生银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 1.中国民生银行2024年度中期利润分配方案 2.关于解聘中国民生银行2024年度审计会计师事务所的议案 3.关于聘任中国民生银行2024年度审计会计师事务所及其报酬的议案 4.关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案 5.关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 6.关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 7.关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 五、股东审议发言 六、对议案投票表决 七、休会、统计表决结果 八、宣布表决结果 九、宣读决议 十、宣读法律意见书 十一、宣布会议闭幕 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，根据本公司上市地有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》，提请参会股东注意以下事项: 1.股东(或代理人)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 2.股东(或代理人)要求在股东大会上审议发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。 3.股东(或代理人)发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东(或代理人)发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。 4.股东(或代理人)要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行大会表决时，股东(或代理人)不进行大会发言。股东(或代理人)违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东(或代理人)身份的人员发言和质询。 5.本次会议同时为 A 股股东设置了现场和网络投票两种方式进行表决，并在股东大会的通知中明确载明了网络投票的方式、表决时间和表决程序。A 股股东在表决时，同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 6.股东大会的议案采用记名方式投票逐项进行表决。现场会议表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。 7.根据公司章程和有关规定，本次股东大会第四项议案为特别议案，须经参加表决的股东(或代理人)所持表决权的三分之二以上通过;第一、二、三、五、六、七项议案为普通议案，须经参加表决的股东(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 8.参加股东大会现场会议的股东(或代理人)填写表决票时，应按要求认真填写，具体要求参见表决票注意事项，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利。 9.在现场会议进入表决程序后进场的股东(或代理人)不发给表决票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 10.本次会议未接到临时提案，会议将对已公告议案进行审议和表决。 11.本次会议审议的议案无关联交易。 中国民生银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议案 议案一 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 1 中国民生银行 2024 年度中期利润分配方案 （2024 年 8 月 29 日第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过） 各位股东： 根据有关法律法规、监管要求以及《公司章程》的规定，按照经审阅的 2024 年半年度财务报告，本行 2024 年度中期利润分配方案如下： 综合考虑监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，拟向股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金股利，每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元（含税）。以本行截至 2024 年 6 月 30 日已发行股份 437.82 亿股计算，2024 年度中期现金股利总额约人民币 56.92 亿元，占集团口径下当期实现的归属于本行普通股股东净利润人民币 190.34 亿元的比例约 29.90%。 实际派发的现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股数确定。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币或港币向股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。 本议案提请股东大会审议。 中国民生银行股份有限公司 2024 年 10 月 25 日 议案二 2 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 关于解聘中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所的议案 （2024 年 8 月 29 日第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过） 各位股东： 基于审慎性原则，本行拟解聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所作为本行 2024 年度审计会计师事务所。上述会计师事务所相关专业服务提供至 2024 年半年度财务报告审阅服务，服务费用为人民币 413 万元。本行已就解聘事宜与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所进行了沟通，上述会计师事务所对解聘事宜无异议。同时，本行将按照会计师事务所选聘相关规定，开展 2