海星股份2024年年度报告

南通海星电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 177 公司代码：603115 公司简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年年度报告 南通海星电子股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 177 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周小兵、主管会计工作负责人苏美丽及会计机构负责人（会计主管人员）高娟娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以现有总股本239,200,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.0元（含税），共计分配现金143,520,000元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的89.20%。 此方案仍需提交2024年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 南通海星电子股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 177 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 62 第十节 财务报告........................................................................................................................... 63 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有董事长签名、公司盖章的年度报告文本 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 南通海星电子股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 177 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司、海星股份 指 南通海星电子股份有限公司 新海星投资 指 公司控股股东，南通新海星投资集团股份有限公司 南通联力 指 公司股东，南通联力投资管理有限公司 中联集团 指 江苏中联科技集团有限公司 海一电子 指 南通海一电子有限公司 联力企业 指 联力企业有限公司 中雅科技 指 四川中雅科技有限公司 海力电子 指 宁夏海力电子有限公司 新疆中雅 指 新疆中雅科技有限公司 海星日本 指 海星日本株式会社 上海海星联力 指 上海海星联力技术有限公司 海星有限 指 南通海星电子有限公司 南通联信 指 南通联信企业管理咨询有限公司 报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 元，万元 指 人民币元，万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 南通海星电子股份有限公司 公司的中文简称 海星股份 公司的外文名称 Nantong Haixing Electronics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HXGF 公司的法定代表人 周小兵 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏美丽 张妤 联系地址 江苏省南通市通州区平潮镇西站大道 528 号 江苏省南通市通州区平潮镇西站大道 528 号 电话 0513-86726111 0513-86726111 传真 0513-86572618 0513-86572618 电子信箱 sml@haistar.com.cn yzhang@haistar.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号 公司注册地址的历史变更情况 因道路名称变更，公司于2024年5月9日召开第四届董事会第二十一次会议，于2024年5月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公