国信证券2024年年度报告摘要

国信证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-020 国信证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 本年度报告摘要经公司第五届董事会第四十次会议（定期）审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。 公司2024年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 经公司第五届董事会第四十次会议（定期）审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日总股本9,612,429,377股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），不进行送股或以公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 一、公司简介 股票简称 国信证券 股票代码 002736 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖锐锋 蔡妮芩 办公地址 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦45 楼 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦45 楼 传真 0755-82130188 0755-82130188 电话 0755-82133453 0755-82133453 电子信箱 ir@guosen.com.cn ir@guosen.com.cn 国信证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 2 二、报告期公司主要业务简介 （一）报告期内公司所处行业的情况 2024年，党的二十届三中全会就进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出全面部署，为经济长期向好注入强劲动力。在国内经济转型升级、金融市场改革深入推进的新形势下，随着新“国九条”出台和资本市场“1+N”政策体系逐步落地，各方预期和信心明显增强。作为资本市场的重要参与者和建设者，证券行业迎来高质量发展的历史性机遇。 证券行业的经营业绩受资本市场变化影响较大，呈现明显的波动性和周期性特征。2024年末，上证指数收报3,351.76点，累计上涨12.67%；深证成指收报10,414.61点，累计上涨9.34%；创业板指收报2,141.60点，累计上涨13.23%；科创50指数收报988.93点，累计上涨16.07%；北证50指数收报1,037.81点，累计下跌4.14%。沪深两市全年成交额254.8万亿元，同比增加20.1%。根据中证协统计，证券行业150家证券公司2024年度实现营业收入4,511.69亿元，净利润1,672.57亿元，较上年同期分别上升11.15%和21.35%。截至2024年末，150家证券公司总资产为12.93万亿元，净资产为3.13万亿元，净资本为2.31万亿元，较上年末分别增加9.30%、6.10%和5.96%。 近年来，公司净资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标均排名行业前列。报告期内，公司聚焦主责主业，强化功能性定位，坚持高质量展业，各项主要业务实现稳健发展。财富管理、投行等传统优势业务市场地位稳固，投资与交易、资产管理等业务进步明显，业务发展更加均衡，服务国家战略和实体经济质效进一步提升。公司保持境内券商最高的国际信用评级，并获得央行、证监会、沪深交易所、《中国证券报》《证券时报》等机构和权威财经媒体授予的“中国证券业全能财富经纪商君鼎奖”“金融科技发展奖”等奖项。 （二）报告期内公司从事的主要业务 公司向个人、机构客户提供全方位的金融产品和服务，并自营相关金融产品的投资与交易业务，主要业务如下： 财富管理与机构业务，为个人和机构客户提供证券及期货经纪、证券投资咨询、基金投资顾问、代销金融产品、融资融券、股票质押式回购、约定购回、行权融资、资产托管等全价值链财富管理服务。 投资银行业务，为企业客户提供包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问、新三板挂牌推荐等金融服务。 投资与交易业务，从事权益类、固定收益类、衍生类产品、其他金融产品的交易和做市业务、私募股权及另类投资业务等。 资产管理业务，根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务，包括集合、单一、专项资产管理及私募股权基金管理等。 （三）核心竞争力分析 公司自1994年成立以来，秉承“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”的特区精神，依靠“国企体制、市 国信证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 3 场化机制”，从地方性单一经纪牌照公司，发展壮大成为拥有内地及香港市场证券业务全牌照的全国性大型综合类证券公司。目前，公司的核心竞争力主要包括： （一）深圳“双区”建设和国资国企综改试点中的区位优势 目前，深圳市处在“双区”建设、“双区”叠加、“双改”示范的重大战略机遇期，将在深化改革扩大开放、科技创新、基础设施互联互通建设、战略性新兴产业、金融创新、国际及港澳专业服务等领域大力推进体制机制创新。作为粤港澳大湾区唯一一家本地国资控股的大型上市券商，公司具备良好的业务专业能力和客户基础，区位优势较为明显。 公司发挥本土优势，植根粤港澳大湾区，成为为深圳打造全球创新资本形成中心、金融创新中心和金融科技中心提供综合金融服务的标杆企业，保持深圳国资国企的领军地位。公司打造产业服务和企业服务双向推进的服务模式，加大对全产业链综合金融服务的推进力度，持续提升服务深圳“双区”建设的深度和广度，以综合服务为产业升级和企业发展提供金融支撑，在服务大湾区企业高质量发展上坚持当好“排头兵”。截至2024年底，公司累计服务大湾区IPO企业92家、再融资及配套募资企业64家，融资规模约1,256亿元；服务100家大湾区企业发行各类债券617只，发行规模超6,800亿元；为大湾区超620万客户提供财富管理服务。 （二）实力强劲的股东背景 公司前五大股东均为实力强劲的央地两级国有企事业单位，国有股东持股占比合计超80%，构成支持公司稳定发展的“基本盘”。近年来，公司与国资国企的协同成效较为明显，成立了服务深圳“双区”建设和综改试点的领导小组及专项工作小组，大力提升对国资客户的服务能力和服务质量，公司积极与深圳市多个行政区及其他部分城市开展战略合作，与多家国企、大型企业集团、金融机构建立了良好的业务合作关系。 （三）突出的市场化能力及业务创新能力 公司具有市场定位准确、客户服务能力强的优势，在经营中具备较强的前瞻性及市场敏感性，善于迅速把握市场机遇。公司是行业前八家创新试点证券公司之一，首创了“银证通”“金天利”等众多具有示范效应的业务模式。 当前，公司坚持一手抓传统优势业务转型，一手抓创新业务发展。公司财富管理转型不断深化，秉承“以客户为中心”的理念，构建“国信鑫投顾”“国信鑫智投”“国信鑫优选”“国信鑫私享”“国信鑫享传承”等财富管理系列品牌，形成了基于市场多层次需求的财富管理服务；面向机构和高净值客户，提供定制化综合金融服务，围绕机构客户理财痛点，打造国信“机构通”产投研销一体化综合金融服务平台，串联起财富管理、资产管理、投资银行服务链条，实现“全价值链财富管理”。公司投资银行业