恒邦股份2024年年度报告摘要

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-017 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 王咏梅 独立董事 和信会计师事务所（特殊普通合伙）故意隐瞒 2024 年更换签字会计师的事实，未与审计委员会沟通，未向独立董事和董事会通报，已构成违规；离任审计师真正的辞职理由不明，新任审计师的胜任能力如何不清楚，更换是否会导致审计质量下降存在疑点；作为大型会计师事务所，明知签字会计师更换应在第一时间报告审计委员会，却故意隐瞒不报，明知故犯，性质恶劣。 基于以上原因，独立董事王咏梅女士无法对 2024 年的年报相关信息与数据产生信任，事务所诚信存疑。 董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示 独立董事王咏梅女士对公司《2024 年年度报告及摘要》投反对票，未针对公司《2024 年年度报告及摘要》签署书面确认意见，请投资者特别关注。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.41 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 恒邦股份 股票代码 002237 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏晓波 夏晓波 办公地址 山东省烟台市牟平区水道山东省烟台市牟平区水道山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告摘要 2 镇 镇 传真 0535-4631176 0535-4631176 电话 0535-4631769 0535-4631769 电子信箱 xiaxiaobo@hbyl.cn xiaxiaobo@hbyl.cn 2、报告期主要业务或产品简介 （1）业务范围及主要产品 公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。 （2）经营情况 2024 年，公司实现营业收入 7,580,074.99 万元，较上年同期增长 15.59%，主要系本期主要产品黄金销售收入增加所致；营业成本为 7,393,874.35 万元，较上年同期增长 15.90%，主要系本期主要产品黄金销售收入增加所致；营业利润为 61,703.95 万元，较上年同期增长 8.98%；利润总额为 59,651.11 万元，较上年同期增长 7.21%；归属上市公司所有者净利润 53,671.51 万元，较上年同期增长 4.07%。 2024 年，公司共完成黄金产量 95.98 吨，较上年同期增加 29.91%，白银产量 825.68 吨，较上年同期减少 13.31%；电解铜产量 19.41 万吨，较上年同期减少 4.39%；硫酸 113.69 万吨，较上年同期减少 14.00%。 （3）营业收入构成变动原因分析 贵金属冶炼收入较上期增加 55.71%，主要系黄金收入增加所致； 化工生产收入较上期增加 201.26%，主要系硫酸和磷铵及其他化肥收入增加所致； 黄金收入较上期增加 60.72%，主要系本期黄金销量及销售价格增加影响收入增加，黄金销量增加主要系合质金采购量较上期增加所致； 磷铵及其他化肥收入较上期增加 1063.86%，主要系磷铵及其他化肥产量增加，销量增加所致； 铅收入较上期增加 33.36%，主要系产量增长，销量增加且销售价格上涨所致； 锌、锑、铋、硒等金属收入较上期增加 55.43%，主要系产量增长，销量增加且销售价格上涨所致； 矿粉销售收入较上期减少 79.03%，主要系矿粉销售业务量减少所致； 有色金属贸易收入较上期减少 92.89%，主要系本期业务量减少所致。 （4）2024 年董事会运作情况 2024 年，公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，继续发挥在公司治理体系中的核心作用，认真审议各项议案，不断完善法人治理结构，规范公司运作。具体如下： ①依法召集召开股东大会 董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议事项，并跟踪和督导股东大会决议事项的执行情况。报告期内，公司共召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，共形成 15 项决议；召开董事会 5 次，审议 38 项议案，其中涉及补选非独立董事、修订《公司章程》、利润分配、关联交易、向银行等金融机构申请综合授信额度、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项，在确保公司高效运转的同时，充分保障了全体股东的合法权益。 ②依法依规办理信息披露 报告期内，公司董事会严格按照信息披露的相关法律法规，充分履行信息披露义务，依法合规地披露公告等文件102 份，及时的信息披露提升了公司透明度，保障了投资者的合法权益。 ③权益分派回报投资者 公司于 2024 年 6 月 12 日完成 2023 年年度权益分派方案的实施，总计派发现金红利 15,498.40 万元，现金分红总额占当年归属上市公司股东净利润的 30.05%。 ④高度重视投资者关系管理工作 组建专门的投资者关系管理团队，负责与投资者进行沟通，并定期培训，提升专业能力与沟通能力。通过深交所互动易平台、投资者专线电话、公司官网、邮箱等多渠道与投资者建立联系，对市场关注的热点问题及时回应，解答投资者疑问，增强了投资者对公司的了解与信任。 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告摘要 3 ⑤募集资金的存放与使用 2024 年，董事会严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，管理和使用募集资金。2024 年 7 月，公司将暂时补充流动资金的 141,629.22 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，同年 8 月，又将 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2024 年度，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情况。 ⑥完善法人治理情况 2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，制定了《独立董事工作制度》，修订了《公司章程》《关联交易决策制度》《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等制度，规范了公司运作，提高了公司治理水平。 3、主要会计数据和财务