豪美新材2024年年度报告

广东豪美新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 广东豪美新材股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 广东豪美新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）王兰兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议本报告前一日公司总股本 247,960,384 股扣除回购专用证券账户股份 5,383,087 股后的股本 242,577,297 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 广东豪美新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................6 第三节 管理层讨论与分析 ...........................................10 第四节 公司治理 ...................................................39 第五节 环境和社会责任 .............................................54 第六节 重要事项 ...................................................57 第七节 股份变动及股东情况 .........................................66 第八节 优先股相关情况 .............................................72 第九节 债券相关情况 ...............................................72 第十节 财务报告 ...................................................75 广东豪美新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有董事长签名的 2024 年度报告文本原件。 （四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 广东豪美新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、豪美新材 指 广东豪美新材股份有限公司 豪美有限 指 广东豪美铝业有限公司，公司 2012 年改制之前的名称 豪美投资/控股股东 指 广东豪美投资集团有限公司，公司控股股东 南金贸易 指 南金贸易公司，注册于香港的公司外资股东 贝克洛 指 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司，公司全资子公司 豪美精密 指 广东豪美精密制造有限公司，公司全资子公司 豪美铝制品 指 豪美铝制品有限公司，公司在香港设立的全资子公司 豪美研究院 指 广东豪美技术创新研究院有限公司，公司全资子公司 科建装饰 指 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司，贝克洛全资子公司 科建智造 指 清远市科建智造有限公司，贝克洛全资子公司 上海精美 指 上海豪美精美新材料开发有限公司，豪美精密持股 51%的控股子公司 禾安建筑 指 广东禾安建筑新材料有限公司，公司全资子公司 和丰新材 指 佛山和丰新材料有限公司，公司全资子公司 天堃工程 指 清远市天堃工程管理有限公司，豪美精密全资子公司，报告期内注销 禧德新材 指 佛山市禧德新材料技术有限公司，公司全资子公司 广州禧德 指 广州禧德新材料有限公司，禧德新材全资子公司 科建投资 指 清远市科建实业投资有限公司，公司实际控制人控制的其他企业，公司关联方 泰禾投资 指 清远市泰禾投资咨询有限责任公司，公司实际控制人控制的企业，公司关联方 银汇投资 指 清远市银汇投资有限公司，公司实际控制人控制的其他企业，公司关联方 索尔思光电 指 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited，一家注册在开曼群岛的豁免企业 报告期/本报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31日 中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 凌云股份 指 凌云工业股份有限公司，公司汽车材客户 长盈精密 指 深圳市长盈精密技术股份有限公司，公司汽车材客户 英利汽车 指 长春英利汽车工业股份有限公司，公司汽车材客户 卡斯马 指 卡斯马汽车系统（上海）有限公司，公司汽车材客户 广东豪美新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 豪美新材 股票代码 002988 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东豪美新材股份有限公司 公司的中文简称 豪美新材 公司的外文名称（如有） Guangdong Haomei New Materials Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HAOMEI 公司的法定代表人 董卫峰 注册地址 清远市高新技术产业开发区泰基工业城 注册地址的邮政编码 511540 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 清远市高新技术产业开发区泰基工业城 办公地址的邮政编码 511540 公司网址 www.haomei-alu.com 电子信箱 haomei-db@haomei-alu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王兰兰 张恩武