襄阳轴承2024年年度报告

襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高少兵、主管会计工作负责人张雷及会计机构负责人（会计主管人员）张同军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................... 24 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 37 第六节 重要事项 ............................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 46 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 52 第九节 债券相关情况 ........................................................... 52 第十节 财务报告 ............................................................... 53 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、上述文件的报备地点：本公司董事会办公室。 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 襄阳汽车轴承股份有限公司 董事会 指 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 监事会 指 襄阳汽车轴承股份有限公司监事会 股东会 指 襄阳汽车轴承股份有限公司股东会 三环集团 指 三环集团有限公司 襄阳工厂 指 母公司及子公司襄阳襄轴传动科技有限公司 波兰工厂/KFLT 指 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 襄阳轴承 股票代码 000678 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 襄阳汽车轴承股份有限公司 公司的中文简称 襄阳轴承 公司的外文名称（如有） XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 公司的法定代表人 高少兵 注册地址 湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号 注册地址的邮政编码 441004 公司注册地址历史变更情况 公司新工业园建设及老厂区搬迁完成后，生产经营已全部搬迁至新工业园区。2018 年 12月，公司将注册地由原“湖北省襄阳市襄城区轴承路 1 号”变更至“湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号”。 办公地址 湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号 办公地址的邮政编码 441004 公司网址 http://www.zxy.com.cn 电子信箱 huntercs@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟杰 联系地址 湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号 电话 0710-3577678、3577209 传真 0710-3577203 电子信箱 mengjie@zxy.com.cn、huntercs@126.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 https://biz.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 统一社会信用代码为 91420000177583897Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自 1993 年成立以来，控股股东为襄阳汽车轴承集团公司。2009 年 4 月 16 日，湖北省国资委、襄樊市人民政府、三环集团、襄轴集团共同签署了《三环集团有限公司、襄阳汽车轴承集团公司重组协议书》。2009 年 5 月 26襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 7 日，湖北省人民政府以鄂政函[2009]123 号文对本次权益变动予以批准，同意将襄轴集团 95%的国有股权由襄樊市国资委无偿划转给三环集团。2009 年 8 月 11 日，国家国资委以国资产权〔2009〕665 号《关于襄阳汽车轴承股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》，同意本次襄轴集团股权划转。股权划转后襄轴集团成为三环集团的控股子公司，襄阳轴承的控制人发生变化，湖北省国资委成为最终控制人。2013 年公司向三环集团有限公司定向发行12,800 万股，三环集团有限公司成为襄阳轴承的第一大股东，襄阳轴承的控制人未发生变化。公司于 2018 年 1 月15 日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》，湖北省国资委对三环集团引进投资者实施改制，2018 年 1 月 12日，省政府常务会议批准了三环集团改制方案，确定武汉金凰为最终投资者，2018 年 1 月 14 日，相关各方签署了《增资扩股协议》、《股权转让协议》，2018 年 12 月 29日，三环集团改制项目已完成股权