深纺织Ａ2024年年度报告

深圳市纺织（集团）股份有限公司2024 年年度报告2025 年 03 月深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人尹可非、主管会计工作负责人刘毓及会计机构负责人（会计主管人员）黄旻声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王川董事工作原因魏俊峰孟飞董事工作原因刘毓本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司面临宏观经济风险、市场风险、原材料风险、竞争加剧风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望 （三）可能面临的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 506,521,849 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文3目录第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 2第二节 公司简介和主要财务指标.............................................................................. 6第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................... 10第四节 公司治理...........................................................................................................23第五节 环境和社会责任.............................................................................................. 35第六节 重要事项...........................................................................................................39第七节 股份变动及股东情况...................................................................................... 47第八节 优先股相关情况.............................................................................................. 52第九节 债券相关情况...................................................................................................52第十节 财务报告...........................................................................................................53深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文4备查文件目录一、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件均完整备置于公司董事会办公室。深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文5释义释义项指释义内容公司/本公司/深纺织指深圳市纺织（集团）股份有限公司公司章程指深圳市纺织（集团）股份有限公司章程实际控制人/深圳市国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控股股东/深投控指深圳市投资控股有限公司深超科技指深圳市深超科技投资有限公司盛波光电指深圳市盛波光电科技有限公司美百年指深圳市美百年服装有限公司恒美光电指恒美光电股份有限公司4 号线指TFT-LCD 用偏光片一期 4 号线项目5 号线指TFT-LCD 用偏光片一期 5 号线项目6 号线指TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目7 号线指超大尺寸电视用偏光片产业化项目中国证监会指中国证券监督管理委员会本报告指2024 年年度报告深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文6第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称深纺织 A、深纺织 B股票代码000045、200045变更前的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市纺织(集团)股份有限公司公司的中文简称深纺织公司的外文名称（如有）SHENZHEN TEXTILE(HOLDINGS)CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）STHC公司的法定代表人尹可非注册地址深圳市前海深港合作区南山街道恒升街 2 号中国国有资本风投大厦 A 塔 A1203注册地址的邮政编码518052公司注册地址历史变更情况1、2023 年 4 月 27 日，公司注册地址由“深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼”，变更为“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼708M”；2、经 2025 年 1 月 24 日召开的公司第八届董事会第三十六次会议、2025 年 2 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司注册地址由“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 708M”，变更为“深圳市前海深港合作区南山街道恒升街 2 号中国国有资本风投大厦 A 塔 A1203”。办公地址深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼办公地址的邮政编码518031公司网址http://www.chinasthc.com电子信箱szfzjt@chinasthc.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姜澎李振宇联系地址深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼电话0755-837760430755-83776043传真0755-837761390755