兰石重装2024年年度报告

兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 225 公司代码：603169 公司简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年年度报告 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 225 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郭富永、主管会计工作负责人卫桐言及会计机构负责人（会计主管人员）吴迪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年3月27日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案》，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（利安达审字[2025]第0177号）确认，2024年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为15,617.85万元，其中母公司的净利润为5,975.06万元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-49,352.08万元，其中母公司累计可供分配利润为-60,339.92万元，母公司资本公积余额为236,501.17万元。依据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司计划2024年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用 √不适用 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 225 目录 第一节 释义....................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理............................................................................................................................. 35 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................. 52 第六节 重要事项............................................................................................................................. 54 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 74 第九节 债券相关情况..................................................................................................................... 75 第十节 财务报告............................................................................................................................. 76 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 225 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《企业国有资产法》 指 《中华人民共和国企业国有资产法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 甘肃省政府国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 公司《章程》 指 《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》 兰石重装、公司、本公司、上市公司 指 兰州兰石重型装备股份有限公司 兰石集团 指 兰州兰石集团有限公司（控股股东） 青岛公司 指 青岛兰石重型机械设备有限公司（全资子公司） 新疆公司 指 新疆兰石重装能源工程有限公司（全资子公司） 超合金公司 指 兰州兰石超合金新材料有限公司（全资子公司） 重工公司 指 兰州兰石重工有限公司（全资子公司） 换热公司 指 兰州兰石换热设备有限责任公司（全资子公司） 检测公司 指 兰州兰石检测技术有限公司（全资