泰祥股份2024年年度报告

十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 3 月 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王世斌、主管会计工作负责人王奎及会计机构负责人(会计主管人员)周靖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”之“（四）不确定性因素”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 99,900,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 39 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 56 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 57 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 83 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 84 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 85 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）经公司法定代表人签名的 2024 年年度报告全文及摘要的原件。 （五）其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泰祥股份 指 十堰市泰祥实业股份有限公司 泰祥有限 指 十堰市泰祥实业有限公司 众远投资 指 十堰众远股权投资中心(有限合伙) 宏马科技、子公司、控股子公司 指 江苏宏马科技股份有限公司 本期、报告期、本报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31日 上期、上年同期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31日 深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 董事会 指 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 监事会 指 十堰市泰祥实业股份有限公司监事会 股东大会 指 十堰市泰祥实业股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 大众汽车 指 大众汽车股份公司(Volkswagen AG)，以及根据大众汽车 Shareholdings of Volkswagen AG and the Volkswagen Group 报告中披露的全部合并报表范围内的子公司 一汽股份 指 中国第一汽车股份有限公司 蒂森克虏伯 指 蒂森克虏伯集团，包括蒂森克虏伯动力部件(大连)有限公司和蒂森克虏伯动力部件(常州)有限公司 一汽-大众 指 一汽-大众汽车有限公司 一汽红旗 指 中国第一汽车股份有限公司直接运营的高端汽车品牌 博世华域 指 博世华域集团，包括博世华域转向系统有限公司、博世华域转向系统有限公司南京分公司、博世华域转向系统(烟台)有限公司和博世华域转向系统(武汉)有限公司 华域麦格纳 指 华域麦格纳电驱动系统有限公司 华域皮尔博格泵 指 华域皮尔博格泵技术有限公司 捷博轴承 指 捷博轴承技术(苏州)有限公司 上海黑田 指 上海黑田贸易有限公司