克来机电2024年年度报告

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 207 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 207 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币358,298,508.21元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本26,302.35万股，以此计算合计拟派发现金红利9,205,822.50元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利人民币7,364,658.40元）总额16,570,480.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 207 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 207 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 38 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 52 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 83 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 83 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 84 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2024年年度财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2024年年度审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度报告 5 / 207 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、克来机电 指 上海克来机电自动化工程股份有限公司 克来三罗 指 上海克来三罗机电自动化工程有限公司 奥可威 指 上海奥可威智能设备有限公司 宏沅智控 指 上海宏沅智控科技有限公司 克来凯盈 指 南通克来凯盈智能装备有限公司 上海众源 指 上海众源燃油分配器制造有限公司 睿图智能 指 湖南睿图智能科技有限公司 克来智栎 指 上海克来智栎信息技术有限公司 镇江智栎 指 镇江智栎高科技有限公司 佳时特